金融案件
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付费后查看全部内容宜章农商行旧案曝光：信用社主任违法放贷近300笔造成千万损失 100余万贷款进个人腰包
判决书显示，经湖南宜章县人民法院查明，2006年至2011年，被告人李某在担任宜章县杨梅山农村信用社主任和瑶岗仙农村信用社主任期间，违反《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》等相关规定，发放借名贷款297笔共计823.8万元，造成贷款本金损失660.95万元，利息损失573.48万元。
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付费后查看全部内容山西原平农商行违法放贷 大股东大同煤矿集团财务公司
中国银保监会网站昨日公布的忻州银保监分局行政处罚信息公开表（忻银保监罚决字〔2021〕1号）显示，山西原平农村商业银行股份有限公司违法发放贷款。忻州银保监分局对原平农商银行股份有限公司罚款二十万元，对乔致增禁止从事银行业工作五年，行政处罚的依据是《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条。
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付费后查看全部内容建行湖南省分行原信贷审批部总经理侯继明接受审查调查
中国建设银行湖南省分行原信贷审批部总经理侯继明涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和怀化市监委监察调查。
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付费后查看全部内容辽宁振兴银行违法被罚140万 贷款"三查"严重不尽职等
辽宁振兴银行股份有限公司存在以下主要违法违规事实：一、重大关联交易管理不规范；二、贷款风险分类不准确；三、个人贷款业务审批管理不严；四、贷款“三查”严重不尽职。辽宁银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，决定对其罚款人民币140万元。
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付费后查看全部内容晋商银行信贷员联合他人骗贷300万元
2015年3月，晋商银行推出一款个人循环贷款产品“卡易贷”。产品的贷款额度为5-30万元，周期3年，每6个月要将期间所用贷款及利息还清后才能够继续使用。
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付费后查看全部内容乌海银行旗下2村镇银行违法 一行长被取消任职资格5年
银保监会网站昨日发布海南银保监局行政处罚信息公开表（琼银保监罚决字〔2021〕25-31号）对乌海银行旗下的文昌大众村镇银行、琼海大众村镇银行相关责任人的违法违规行为进行处罚。
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付费后查看全部内容珠江农商行怎么了？副行长7年受贿812万，十天前副总经理刚被查！
近日，文书网披露的一则文书将珠江农商行原副行长邓某斌受贿案细节公之于众。文书显示，邓某斌在2013年至2020年期间，共计受贿812.1万元，被法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金35万元。
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付费后查看全部内容以案为鉴|空手套白狼,这名会计挪用近三千万公款买理财
“你好，十年前的张斌，我是十年后的你。如今到了这个地步，我悔不当初，我有很多话想告诫你……”2021年7月，收录在忏悔录汇编中的一封当事人写给十年前自己的劝诫信，引发了当地很多党员干部的深思。
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付费后查看全部内容交通银行违法被罚 违反信用信息采集等相关管理规定
央行网站8月20日公布的行政处罚决定书（银罚字【2021】23号）显示，交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。中国人民银行对其罚款62万元。
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付费后查看全部内容长城资产广西分公司违法被罚170万 不良债权风控不到位
中国银行保险监督管理委员会网站近日公布的广西监管局行政处罚信息公开表（桂银保监罚决字〔2021〕25号）显示，长城资产管理公司广西分公司不良债权风险管控措施不到位、通过收购不良资产为客户提供融资、不良资产收购不审慎。张明富、黄福加对上述违法违规行为负有责任。
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付费后查看全部内容因未按规定履行客户身份识别义务 福建南安农商行被罚73.5万元
央行泉州中支公开行政处罚信息，福建南安农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，被罚人民币73.5万元。
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付费后查看全部内容因违规出具金融票证 徽商银行两支行行长被罚终身禁业
中国银保监会马鞍山银保监局分局公开行政处罚，徽商银行马鞍山分行因违规管理使用印章被罚款40万人民币。
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